Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 4 czerwca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie
Protokół nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 czerwca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie Temat posiedzenia: 1. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy. 2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radny A. Jóźwiak obecny od godz. 13.45. W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna – B. Janus, Zastępca Burmistrza – K. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka. Proponowany porządek: 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy. 3. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu. 4. Przyjęcie protokołów nr 17/2012 i 18/2012. 5. Sprawy bieżące. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie. Przewodniczący R. Dworzański do porządku obrad wprowadził następujące zmiany: - punkt 4 rozpatrywany był jako punkt 2; - punkt 3 otrzymał brzmienie: przeanalizowanie i zapoznanie się z łącznymi sprawozdaniami finansowymi gminy w skład, których wchodzą: 1) łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 2) łączny rachunek zysków i strat, 3) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki; - kolejność rozpatrywania punktów uległa zmianie zgodnie z naniesionymi poprawkami. Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z naniesionymi poprawkami. Przystąpiono do realizacji punktu 2 – przyjęcie protokołów nr 17/2012 i 18/2012. Protokół nr 17/2012 został przyjęty 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” w obecności 3 członków Komisji. Protokół nr 18/2012 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 3 – przeanalizowanie i zapoznanie się z łącznymi sprawozdaniami finansowymi gminy w skład, których wchodzą: 1) łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 2) łączny rachunek zysków i strat, 3) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki. Skarbnik Gminy poinformowała, że bilans jednostki zakładu budżetowego opiewa na sumę bilansową 91.421.997,20 zł. Dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań na kwotę 6.754,08 zł – wynikała z rozliczonej, a nie zwróconej dotacji zakładu budżetowego. Rachunek zysków i strat na koniec 2011 r. zamknął się kwotą 5.582.698,05 zł i został wykazany w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. Fundusz jednostki po dokonanych zmniejszeniach i zwiększeniach w ciągu roku opiewa na kwotę 82.098.973,81 zł. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki zostały dokonane wzajemne wyłączenia: wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji na kwotę 1.133.255,50 zł, inne zmniejszenia dokonano na kwotę 3.743.176,73 zł. Przystąpiono do realizacji punktu 4 – wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy. Wnioski Komisji: Komisja Rewizyjna w II półroczu 2011 r. oraz w 2012 r. przeprowadziła szereg analiz i kontroli, w tym: - analizę i sposób rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Rogoźna, - kontrolę prawidłowości dowozu uczniów do szkół, w tym prawidłowość przeprowadzonego przetargu, - analizę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r., - kontrolę prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na programy GKRPA, - kontrolę wydatków związanych z oświetleniem gminy, utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem gminy, - kontrola umów na wynajem pomieszczeń w Ośrodku Kultury oraz wydatków zakupowych w Bibliotece, - kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za rok 2012, - danymi zawartymi w informacji o realizacji skarg i wniosków za 2011 r. W dniach 16.04.2012 r., 16.05.2012 r., 24.05.2012 i 4.06.2012 r. dokonała analizy wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zapoznała się z sprawozdaniami finansowymi Gminy Rogoźno (bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki) oraz jednostek organizacyjnych: GOPS, RCK, ZEAPO, Zespołu Szkół w Gościejewie oraz ZAMK. Po dokonaniu analizy rocznego wykonania budżetu oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Rogoźna – B. Janusa, Skarbnik Gminy – M. Kachlicką, Kierownika GOPS – E. Kowalską, Dyrektora ZAMK – M. Mysłka, Dyrektora ZEAPO – W. Jaworskiego, Dyrektora RCK – P. Szturmińskiego oraz główne księgowe jednostek (za wyjątkiem Gł. Księgowej ZEAPO). Komisja Rewizyjna skontrolowała wykonanie dochodów z tytułu: wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sprzedaży nieruchomości, przeanalizowała wykaz ulg, zwolnień i umorzeń udzielanych przez Burmistrza Rogoźna. Po stronie wydatków dokonała kontroli wydatków w następujących działach: ochrona zdrowia (dział 851), transport i łączność (wydatki na cząstkowe awaryjne remonty dróg), bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla OSP Rogoźno i OSP Gościejewo), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wydatki na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz urządzeń oświetlenia drogowego), administracja publiczna (wyrywkowa kontrola dokumentów księgowych związanych z delegacjami) oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa Garbatka, Kaziopole, Owieczki). Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: 1. niepokój budzi kwota zaległości za lokale mieszkalne wynosząca ok. 1,5 mln zł i kwota ta wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 0,3 mln zł. W opinii Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe, dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2011 r. W punkcie 5 – sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu. Projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2011 rok wraz z załącznikiem przedstawił Przewodniczący Komisji R. Dworzański. Uwag nie było. Uchwała Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji. Z uwagi na przybycie w międzyczasie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej radnego A. Jóźwiaka postanowiono ponownie poddać wniosek pod głosowanie. Komisja jednomyślnie 4 głosami „za” zadecydowała o powtórzeniu głosowania w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2011 rok. Uchwała Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji. Następnie ogłoszono 10 minut przerwy. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 6 – sprawy bieżące. Członkowie Komisji omówili działania w zakresie kolejnego posiedzenia, które odbędzie się w miesiącu sierpniu. Przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski. Radny A. Jóźwiak zapytał podatek w jakiej wysokości uiszcza do budżetu gminy market Tesco? Skarbnik Gminy odpowiedziała, że market Tesco płaci podatek od nieruchomości w kwocie 34.981 zł. Posiedzenie zakończono o godz. 14.20 Protokół sporządziła mgr P. Grabowska Rogoźno, dnia 6 czerwca 2012 r. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący KR ............................................ Wiceprzewodniczący KR ................................... Członek KR .......................................................... Członek KR .......................................................... | |
|
