Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 31 /2009 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 maja 2009r., o godz.14.00 w siedzibie ZEAPO, ul. Krótka 7 w Rogoźnie.
Protokół nr 31/2009 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 maja 2009r., o godz.14.00 w siedzibie ZEAPO, ul. Krótka 7 w Rogoźnie. Temat posiedzenia: Kontrola finansowa wydatków na remonty szkół, przedszkoli i ZEAPO w 2008 roku. Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski. Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentami przedstawionymi przez Dyrektora ZEAPO. Stwierdzili, że w następujących fakturach SP Nr 3 w Rogoźnie, brak jest potwierdzenia trybu zamówień publicznych: · 43/2008 z 28 lipca 2008r. za malowanie stołówki, · 87/2008 z 29 grudnia 2008r. remont schodów (kwota 28.000,00 zł), · FS3/2008 wymiana okien (kwota 2.400,00 zł). W SP w Pruścach brak jest potwierdzenia trybu zamówień publicznych na wszystkich fakturach. Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zauważyła, że faktury należy dokładniej opisać. Samo sformułowanie, że faktura dotyczy zakupów na remonty bieżące nic nie mówi. Radny J. Witt dodał, że za kilka lat dyrektor nie będzie pamiętał, co zostało wykonane. Radny R. Dworzański stwierdził, że każda z faktur powinna być sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym. W. Jaworski wyjaśnił, że podpisy Pani Dyrektor i głównej księgowej są takim potwierdzeniem. W Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie brak jest potwierdzenia trybu zamówień publicznych na fakturze · 17/2008 zakup drzwi zewnętrznych (8.420,00zł), Ponadto faktura VAT NR 00206/08/FVS (790,00zł) nie precyzuje miejsca zamontowania okien. Zastępca Przewodniczącej…………………….. Członek Komisji……………………………….
Posiedzenie zakończono o godz.16.00. Protokół sporządziła Adriana Potocka. Rogoźno, dnia 10 czerwca 2009r. | |
|
